Autoritățile germane au arestat cinci persoane suspectate că au organizat un amplu mecanism pentru livrarea de bunuri industriale către Rusia, în valoare de aproximativ 30 de milioane de euro, cu încălcarea sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană după invazia Ucrainei.
Anunțul a fost făcut luni de Parchetul Federal din Karlsruhe, potrivit Reuters.
Procurorii germani au anunțat că arestările au avut loc în urma unor percheziții realizate la nivel național, care au vizat o rețea creată special pentru a ajuta Moscova să ocolească sancțiunile europene.
Suspecții sunt acuzați că au folosit companii-paravan pentru a cumpăra bunuri industriale și a le exporta ulterior în Rusia, mascând adevărata destinație a livrărilor.
Patru dintre suspecți au fost reținuți în orașul Lübeck, din nordul Germaniei, inclusiv un cetățean germano-rus, considerat acționar unic și director general al unei companii folosite în operațiune.
Al cincilea suspect a fost arestat într-un district din sudul orașului Lübeck.
Persoanele reținute sunt cetățeni germani, ucraineni și ruși.
Procurorii îi acuză pe suspecți de constituirea unei organizații criminale și de activități comerciale ilegale desfășurate în grup organizat.
În schemă ar fi fost implicate cel puțin o altă companie-paravan din Lübeck, precum și mai mulți cumpărători fictivi din interiorul și din afara Uniunii Europene, folosiți pentru a ascunde livrările către Rusia.
„De partea rusă, agenții guvernamentale au fost probabil în spatele rețelei de achiziții”, a transmis Parchetul Federal.
Anchetatorii estimează că aproximativ 24 de companii rusești din industria de armament au fost aprovizionate prin această rețea, fiind realizate în jur de 16.000 de livrări, în valoare totală de cel puțin 30 de milioane de euro, începând din februarie 2022.
După declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina, Uniunea Europeană a impus sancțiuni economice extinse care vizează comerțul, sectorul financiar, energia, industria, transporturile și bunurile de lux, cu scopul de a limita capacitatea Rusiei de a-și finanța războiul de agresiune împotriva Ucrainei.
Sancțiunile interzic nu doar exportul de arme, ci și livrarea de bunuri cu dublă utilizare civilă și militară, precum motoare, software sau componente electronice și optice care pot fi folosite inclusiv la fabricarea dronelor.
Cu toate acestea, Rusia a reușit să ocolească parțial sancțiunile prin intermediul companiilor-paravan și al așa-numitei „flote fantomă”, o rețea de nave-cisternă folosită pentru a evita restricțiile impuse exporturilor de petrol rusesc.
Investigația este coordonată de Parchetul Federal împreună cu Serviciul Federal de Informații Externe al Germaniei și Biroul de Investigații Criminale al Vămilor.
Procurorii au dispus înghețarea activelor echivalente valorii tranzacțiilor ilegale. De asemenea, alte cinci persoane sunt în continuare cercetate în acest dosar, dar se află în libertate.
Cei cinci suspecți arestați urmează să fie prezentați marți unui magistrat și Curții Federale de Justiție, care va decide asupra emiterii mandatelor de arestare și a menținerii lor în detenție preventivă.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.
