În aprilie, Truong My Lan a fost condamnată la moarte de un tribunal din Ho Chi Minh City pentru deturnarea a peste 12 miliarde de dolari - o sumă echivalentă cu aproximativ 3% din întreaga economie a Vietnamului, arată CNN.
Amploarea fraudei a zdruncinat încrederea într-o economie care speră să atragă investitorii străini ce nu s-ar mai fi orientat spre China vecină, amenințată cu taxe americane suplimentare sub a doua administrație Donald Trump.
Există o mică speranță de grațiere pentru Lan - dacă și-o poate permite.
Sentința sa de condamnare la moarte ar putea fi comutată în închisoare pe viață dacă rambursează trei sferturi din ceea ce a câștigat prin fraudă, au declarat judecătorii în hotărârea lor, a raportat televiziunea de stat VnExpress International, citată de CNN.
Așadar, poate ea să găsească 9 miliarde de dolari pentru a-și salva viața?
Începuturi umile
Născută într-o familie modestă în 1956, Lan a început prin a vinde produse cosmetice împreună cu mama sa în cea mai veche piață din orașul Ho Chi Minh, conform rapoartelor media locale și de stat.
A dezvoltat în mod constant mici afaceri, dar averea ei a crescut vertiginos după ce l-a cunoscut pe Eric Chu, un investitor din Hong Kong. Și-a înființat compania imobiliară Van Thinh Phat în 1992, anul în care s-a căsătorit cu Chu.
Până în 2011, Lan era deja o figură de afaceri puternică, dar cu profil scăzut, în orașul Ho Chi Minh. În acel an, ea s-a implicat în fuziunea Băncii Comerciale Comune Saigon, aflată în dificultate, cu alți doi creditori, într-o afacere coordonată de banca centrală a Vietnamului.
Manipularea sistemului bancar a ieșit în evidență un deceniu și ceva mai târziu, atunci când bula imobiliară din Vietnam a explodat și împrumuturile neperformante au început să se acumuleze, în timp ce mai multe întreprinderi legate de Lan au suferit financiar în timpul pandemiei Covid-19, a declarat pentru CNN Nguyen Khac Giang, cercetător invitat la Programul de studii privind Vietnamul al Institutului ISEAS - Yusof Ishak.
Arestarea lui Lan în octombrie 2022 a dus la cercetarea Saigon Commercial Bank (SCB), pe atunci al cincilea cel mai mare creditor din țară, din cauza suspiciunilor privind legăturile sale cu presupusele infracțiuni financiare ale lui Lan.
Arestarea ei a declanșat o bombă cu ceas care s-a răsfrânt asupra elitelor politice și de afaceri și care a devenit „prea mare pentru a nu fi recunoscută”, a declarat Giang.
Pe hârtie, Lan deținea 5% din acțiunile SCB, limita superioară permisă de legislația vietnameză. Dar procurorii o acuză că deține indirect 91,5% din bancă, potrivit rapoartelor din mass-media de stat privind procesul. Procurorii au susținut, de asemenea, că aceasta a mituit autoritățile de reglementare și funcționarii bancari pentru a-și acoperi urmele.
Anchetatorii o acuză pe aceasta și pe zeci de complici că au obținut împrumuturi și bani printr-o rețea de mii de societăți fantomă pe parcursul a mai mult de un deceniu – producând pagube totale de 44 de miliarde de dolari.
Din totalul pierderilor, s-a stabilit că 12 miliarde de dolari au fost deturnați, fapt pentru care Lan a fost condamnată la moarte. Ea a fost judecată alături de alte 85 de persoane, inclusiv foști bancheri centrali și oficiali guvernamentali, precum și foști directori ai SCB.
Lan a fost condamnată, de asemenea, la închisoare pe viață într-un proces separat, în octombrie, după ce a fost găsită vinovată de obținerea de bunuri prin fraudă, spălare de bani și transferuri transfrontaliere ilegale de bani, a raportat VnExpress International, deturnând aproximativ 27 de miliarde de dolari.
„Când ai corupție de o asemenea amploare, semnalezi că lucrurile merg prost în țară, deoarece înseamnă că legislația nu este bună, supravegherea nu este bună și sistemul financiar este de fapt destul de vulnerabil”, a declarat Giang.
Giang susține că Lan probabil nu va fi executată imediat, adăugând că avocații ei vor solicita probabil o revizuire a cazului sau vor solicita o grațiere prezidențială.
Dar condamnarea dură a instanței arată angajamentul autorităților de a face Vietnamul mai transparent și mai bine plasat pentru a atrage investiții străine, în special dacă războiul comercial dintre SUA și China se reaprinde, a adăugat el.
Lan, la rândul său, a făcut apel în mod repetat la clemență. În timpul unui proces din octombrie, a declarat instanței că nu a intenționat niciodată să comită fraude, dar că este pregătită să își asume responsabilitatea, potrivit unui raport VnExpress International.
Stabilitate zdruncinată
Partidul Comunist Vietnamez (PCV), aflat la putere, conduce această țară de aproape 100 de milioane de locuitori de când a câștigat războiul din Vietnam în 1975.
În prezent, Vietnamul depinde de exporturi și de investițiile străine, iar liderii săi au întărit controlul partidului asupra puterii prin reprimarea nu numai a disidenței, ci și a corupției.
Fostul secretar general al PCV, Nguyen Phu Trong, a lansat în 2016 o amplă campanie anticorupție - supranumită „cuptorul în flăcări” - care a dus la punerea sub acuzare a mii de persoane, inclusiv membri ai conducerii partidului.
Afacerile și politica au fost mult timp strâns legate în Vietnam. În 2023, țara s-a clasat pe locul 83 din 180 de țări în Indicele de Corupție al Transparency International.
Infracțiunile financiare ale lui Lan au scos la iveală cât de șubred este cu adevărat sistemul financiar al țării, a declarat pentru CNN Zachary Abuza, profesor de politică și probleme de securitate în Asia de Sud-Est la Colegiul Național de Război din Washington.
„În Vietnam, pământul este controlat de stat. În niciun caz nu ar fi putut face ceea ce a făcut... fără mai multă îngăduință oficială”, a spus Abuza.
Procesul ei, care a început în martie, a fost prezentat public în mass-media de stat, iar unele părți ale acestuia au fost transmise în direct în fața tribunalului din Ho Chi Minh City, în mod deliberat pentru a arăta publicului că guvernul își continuă represiunea.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.
