Aproximativ 13,15 miliarde de euro, adică peste jumătate din totalul investigat, sunt asociate fraudelor transfrontaliere din domeniul TVA, care implică frecvent organizații infracționale, conform raportului EPPO.
Într-un comunicat, procurorul-șef european Laura Kovesi solicită Uniunii Europene creșterea capacităților Parchetului European. Ea afirmă că instituția a fost concepută inițial pentru a investiga infracțiuni cu impact limitat asupra bugetului UE, dar că realitatea demonstrează că amploarea acestor infracțiuni este mult mai mare decât s-a estimat.
„După trei ani de activitate, în care am descoperit un nou continent al infracțiunii, capacitatea EPPO trebuie să se adapteze la realitate”, avertizează Kovesi în comunicatul instituției.
Potrivit raportului anual de activitate, în 2024, EPPO a reușit să înghețe active în valoare de 849 de milioane de euro. De asemenea, a deschis peste 1.500 de anchete privind fraude fiscale estimate la 13,07 miliarde de euro. Parchetul european transmite ca sumele din această categorie să crească datorită îmbunătățirii mecanismelor de detectare a fraudelor la nivel european.
Printre cazurile investigate la nivel european, 311 au fost legate de fondurile de redresare post-pandemie, cu un impact financiar de aproximativ 2,8 miliarde de euro.
În România, Parchetul European a deschis în 2024 peste 250 de investigații care vizează fraude posibile în valoare totala de 2,3 miliarde de euro.
Situația României
Rezumat
- 251 de investigații deschise în 2024 (380 investigații active)
- 2,3 miliarde de euro daune estimate
- 2,57 miliarde daune estimate prin fraudă TVA
- 195 milioane de euro active blocate
Principalele tipuri de fraude identificate de EPPO
- Fraudă non-achiziții publice (46,11%) - 339 de cazuri
- Fraudă în achiziții publice (32,53%) - 239 de cazuri
- Infracțiuni legate de prejudicierea fondurilor europene (15,21%) - 112 cazuri
- Spălare de bani (6,26%) - 46 de cazuri
- Fraudă TVA (5,99%) - 44 de cazuri
- Deturnare de fonduri (1,77%) - 13 cazuri
Domeniile unde sunt dosare active de fraude cu fonduri europene
- Programe pentru dezvoltare rurală și agricultură - 79 de cazuri
- Programe pentru climă și mediu - 67 de cazuri
- Programe pentru energie - 20 de cazuri
- Programe de coeziune - 14 cazuri
- Programe pentru migrație și managementul frontierelor - 10 cazuri
- Programe pentru cetățenie și justiție - 8 cazuri
- Program de digitalizare - un caz
Notă. Date valabile la 31 decembrie 2024
Sursa: EPPO
Fraudele detectate de EPPO au vizat mai multe sectoare de finanțare ale UE. Cele mai afectate domenii au fost programele de dezvoltare regională și urbană, programele de dezvoltare agricolă și rurală, fondurile de redresare post-pandemie
„Creșterea constantă a numărului de anchete penale arată că infracțiunile împotriva intereselor financiare ale UE au fost mult timp subestimate”, se menționează în raportul EPPO.
Parchetul European, înființat în 2017 și devenit operațional în iunie 2021, este responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE: frauda, corupția, spălarea banilor și frauda transfrontalieră în materie de TVA care implică fonduri UE.
EPPO a fost creat pentru a aborda lacunele în urmărirea penală a infracțiunilor financiare transfrontaliere complexe care afectează fondurile UE, care s-au confruntat în trecut cu provocări din cauza limitărilor de coordonare între autoritățile naționale.
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.
