De aproape trei ani, un super iaht de 325 de milioane de dolari, care are o lungime de 106 metri, a fost subiectul unei bătălii purtate în tribunalele federale americane.
Guvernul american afirmă că Amadea – care are heliport, piscină, jacuzzi și „o vedere uimitoare, de pe punte, asupra grădinii de iarnă” – îi aparține lui Suleiman Kerimov, un miliardar rus cu legături politice, care a fost sancționat în 2018, ca răspuns la „activitățile maligne ale Rusiei în întreaga lume”.
Acesta e motivul pentru care Departamentul american al Justiției a confiscat ambarcațiunea după ce, mai întâi, l-a pus sub sechestru în Fiji, apoi l-a adus la San Diego, California, unde a fost ancorat, și unde a acumulat și milioane de dolari în taxe de întreținere și depozitare finanțate de contribuabili.
Totuși, avocații lui Eduard Kudainatov, fost director executiv al gigantului petrolier rus de stat Rosneft, au susținut că el este adevăratul proprietar și că argumentele guvernului american sunt slabe și nu sunt susținute de dovezi.
Pe 18 martie – la câteva zile după ce a respins pretențiile lui Khudainatov privind proprietatea – o instanță federală americană din Manhattan a dat aprobarea finală Departamentului de Justiție să scoată la licitație Amadea.
Odiseea navei Amadea a devenit și mai complicată: Kudainatov este legat de un alt iaht de lux despre care activiștii anticorupție spun că aparține, de fapt, președintelui rus Vladimir Putin.
Sunteți confuzi? Iată ce trebuie să știți.
Miliardarul sancționat
După anexarea de către Rusia, în 2014, a Peninsulei ucrainene Crimeea, Statele Unite și Uniunea Europeană au început să sancționeze oligarhi ruși si apropiați ai Kremlinului.
Descoperirile guvernului american referitoare la interferența Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 au declanșat și mai multe sancțiuni.
Kerimov, care și-a construit averea prin comerțul cu petrol și deține participații importante la gigantul de stat Gazprom, a fost vizat în ambele runde de sancțiuni.
După invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, începută în februarie 2022, elitele rusești au căutat să-și ducă activele și proprietățile departe de ochii autorităților occidentale, care încercau să înăsprească și mai mult sancțiunile.
În luna mai a aceluiași an, autoritățile din insula Fiji din Pacific au sechestrat iahtul Amadea pe baza unui mandat emis de SUA, care acuza că ambarcațiunea era, de fapt, proprietatea lui Kerimov.
Ambarcațiunea a traversat apoi Oceanul Pacific și a fost ancorată într-un șantier naval din San Diego.
Autoritățile americane au solicitat autorizarea instanței pentru a confisca complet nava și apoi, după toate probabilitățile, pentru a o vinde.
Pînă la urmă, a cui e barca? Și cine e Kudainatov?
Avocații au contestat ordinul de confiscare american și au spus că Kudainatov, și nu Kerimov, este, de fapt, proprietarul Amadeei.
În documentele judiciare, guvernul SUA nu a contestat legăturile lui Kudainatov cu nava, dar, citând o declarație sub jurământ a FBI, a susținut că Kudainatov a fost doar un proxy folosit pentru a ascunde proprietatea lui Kerimov.
Fost director executiv la Rosneft, Kudainatov a fost mult timp asociat cu directorul general al companiei, Igor Sechin, un fost agent de informații despre care se crede că face parte din cercul restrâns al lui Putin. El a fost sancționat de Uniunea Europeană, dar nu și de Statele Unite.
În 2023, Forbes estima averea lui Kudainatov la „cel puțin două miliarde de dolari” și o atribuia „relației de zeci de ani cu Putin și Sechin”.
Amadea nu este singurul iaht de lux de care e legat.
Dovezile anexate la declarația sub jurământ a FBI în cadrul procedurilor din Fiji au arătat că Amadea a fost administrată de Imperial Yachts, o companie cu sediul în Monaco, care a fost sancționată anul trecut.
Compania „oferă servicii legate de iahturi elitelor din Rusia, inclusiv celor din cercul intim al președintelui Putin”, a declarat Departamentul Trezoreriei. Directorul general rus al Imperial Yachts, Evgeni Kochman, a fost, de asemenea, sancționat.
Imperial Yachts a supervizat construcția Șeherezadei, o ambarcațiune de 140 de metri lungime, în valoare de 700 de milioane de dolari, despre care activiștii regretatului cruciat anticorupție Alexei Navalnîi susțineau că îi aparțineau lui Putin.
Șeherezada a fost confiscată în Italia, în mai 2022. La acel moment, vasul era deținut de o companie controlată de Kudainatov în Insulele Marshall.
Kudainatov a pretins că e și proprietarul vasului Crescent, un super iaht de 135 de metri descris ca „sora” Șeherezadei. Această ambarcațiune, confiscată în Spania în martie 2022, i-ar aparține lui Sechin.
Echipa lui Navalnîi afirmă că a indentificat mai mulți membri ai echipajului ca fiind ofițeri ai Serviciului Federal de Gardă din Rusia, care este responsabil de securitatea lui Putin.
O investigație a RFE/RL a descoperit că un membru rus de rang înalt al echipajului de pe Șeherazada a lucrat anterior pentru Imperial Yachts.
Reporterii RFE/RL care investigau, în februarie 2024, detalii suplimentare privind proprietatea Șeherazadei s-au trezit supravegheați de o dronă și interogați de poliție în portul italian Marina di Carrara, unde a fost sechestrat iahtul timp de aproape trei ani, în timpul unei investigații privind proprietatea sa.
Apărarea lui Kudainatov
Avocații lui Kudainatov – care și-a angajat și o firmă de comunicare strategică pentru a-i face PR-ul – s-a luptat din răsputeri împotriva ordinului de sechestrare a Amadea, obținând depoziții de la membrii echipajului și de la membrii familiilor acestora.
Între timp, procurorii americani au obținut depoziții de la alți membri ai echipajului, inclusiv de la o persoană anonimă care pare să vrea o înțelegere cu Departamentul de Justiție în schimbul mărturiei.
Anul trecut, procurorii au încercat să îl interogheze pe Kudainatov sub jurământ și au încercat să ia depoziția în Statele Unite. Avocații apărării au susținut că Kudainatov ar putea fi arestat dacă pune piciorul pe teritoriul Statelor Unite și au propus alte locuri, precum Dubai.
În decembrie, în timp ce cele două părți argumentau în legătură cu momentul depoziției, avocații apărării au amânat-o brusc, spunând că Kudainatov s-a îmbolnăvit de COVID-19 și este internat. Procurorii au replicat, citând declarația unui agent FBI care l-a acuzat pe Kudainatov că a simulat boala și a obținut de la medic a adeverință falsă, pentru a evita depoziția.
Judecătorul i-a ordonat apoi lui Kudainatov să depună mărturie la New York, pe 17 ianuarie. Kudainatov a refuzat să participe.
Pe 11 martie, judecătorul a constatat că scuzele lui Kudainatov pentru a nu se prezenta la depoziție nu erau „credibile” și a respins cererea sa de proprietate asupra Amadea.
Pe 18 martie, judecătorul american Dale Ho a dispus confiscarea și scoaterea navei la licitație.
Avocatul lui Kudainatov, Adam Ford, a afirmat că va face apel și i-a avertizat pe potențialii cumpărători în cazul în care licitația va avea loc.
„Această hotărâre este nefondată din punct de vedere juridic și factual”, a declarat el. „A creat”, continuă Ford, „un precedent periculos conform căruia proprietatea poate fi confiscată și cedată fără a i se acorda proprietarului de drept un proces echitabil”.
„Suntem pe deplin încrezători că această decizie nu va fi acceptată la apel”, a spus el.
De-a v-ați ascunselea
Lupta pentru iaht face parte din eforturile SUA și ale Occidentului de a încerca să preseze elitele rusești și membrii cercului apropiat al lui Putin ca răspuns la invazia Kremlinului în Ucraina.
Rezultatele au fost amestecate.
Autoritățile americane și europene s-au străduit să identifice bunurile și să le urmărească în vastul sistem financiar global, în timp ce magnații ruși au folosit firme de avocatură și companii fantomă pentru a se sustrage sancțiunilor occidentale și pentru a ascunde proprietăți și companii.
Cu toate acestea, guvernele occidentale au reușit să rețină mai multe iahturi legate de elita financiară și politică a Rusiei, inclusiv de magnații Alexei Mordașev și Alișer Usmanov, precum și de asociatul de lungă durată al lui Putin, Ghenadi Timcenko.
Articol publicat inițial pe rferl.org
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.