Potrivit unui comunicat DIICOT, cele 11 persoane reținute şi alte trei cercetate, puse sub control judiciar, sunt acuzate de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă în formă agravată, spălare a banilor şi complicitate la nerespectarea regimului materiilor explozive.
„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada 2022-2024, membrii ai două grupuri infracţionale ar fi procurat bunuri accizabile din afara României, le-ar fi introdus fraudulos în ţară (cu complicitatea sau susţinerea unor funcţionari din cadrul autorităţilor publice) şi depozitat, în scopul valorificării pe piaţa neagră”, se precizează în comunicatul IPJ Arad.
De asemenea, procurorii susțin că persoanele implicate în rețeaua de contrabandă au fost ajutați de funcționari să introducă transporturile ilegale în ţară.
De asemenea, funcționarii publici cu statut special au furnizat suspecților și informații despre acțiunile poliției, amplasarea dispozitivelor de supraveghere şi le-au oferit acces la date din bazele centralizate.
„Destinatarii sau beneficiarii transporturilor cu bunuri accizabile sau de contrabandă situaţi pe teritoriul naţional ar fi reprezentat un alt segment important, aceştia contactându-i periodic pe lideri pentru comenzi de bunuri accizabile. Ulterior, ar fi ascuns marfa în depozite clandestine şi ar fi distribuit-o către propria clientelă de pe piaţa neagră”, mai arată comunicatul DIICOT.
Pentru a-şi pierde urma, membrii grupării au construit o hală de producţie unde urmau să fie instalate linii de fabricaţie pentru prelucrarea tutunului şi producerea de ţigarete, mai arată comunicatul.
Potrivit procurorilor, rețelele de contrabandă vizate au ramificații în Cehia, Ucraina și Bulgaria.
Procurorii susțin că au descoperit în timpul anchetei că aproape 40 de milioane de țigarete, 64 de tone de tutun pentru fumat și 3 fabrici clandestine de ţigarete de contrabandă, două aflate pe teritoriul României şi una în Cehia, care au fost desființate.
Prejudicul adus bugetului de stat este evaluat de procurori la aproape 13 milioane de euro.
Potrivit rezultatelor unui studiu Novel Research publicate la începutul lunii martie arată că în luna martie piața țigaretelor de contrabandă reprezenta 7,7% din totalul consumului național.
Potrivit Poliției de Frontieră, în 2023 s-a înregistrat cel mai mare volum de țigarete capturate în ultimii 5 ani. Față de anul 2022, capturile au crescut cu 40%.
Astfel, în 2023 au fost confiscate peste 5,5 milioane pachete de țigări, aproape 17 tone de tutun și 31 de tone tutun de narghilea.
În 2023, autoritățile au destructurat trei grupuri infracţionale organizate, în care erau implicate 47 de persoane, care făceau contrabandă cu țigarete și tutum.
Îți mai recomandăm Zeci de percheziții în București și 14 județe într-un dosar de contrabandă. DIICOT: Rețeaua are ramificații în patru țări est-europene