Bărbatul în vârstă de 58 de ani a fost reținut joi dimineață după ce a vrut să intre în Republica Moldova prin vama Sculeni cu o valiză plină cu bani, conform unui comunicat publicat vineri de Serviciul Vamal al țării vecine.
Bărbatul cu dublă cetățenie, română și moldovenească, a refuzat să declare că ar transporta o valiză cu 550.000 euro de euro cash.
Aflat la volanul unei mașini de lux, el „a comunicat în vamă că nu ar avea nimic de declarat. Totuși, funcționarii vamali au dispus verificarea mașinii, iar în portbagaj a fost depistată valiza cu cei peste o jumătate de milion de euro”, se precizează în comunicat.
Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore, iar banii și mașina au intrat sub sechestrul autorităților judiciare pentru continuarea cercetărilor.
Comunicatul Serviciului Vamal al R. Moldova a confirmat astfel informațiile publicate joi de Deschide.md, care a scris că bărbatul a dat ca motiv vizitarea părinților dintr-un sat al raionului Strășeni.
În plus, publicația a scris că bărbatul ar fi un afiliat al Partidului Șor, controlat de fugarul Ilan Shor, iar banii ar fi urmat să fie utilizați pentru finanțarea unor candidați din partea formațiunii „Șansă”.
Președintele acestui partid, Alexei Lungu, a negat că banii urmau să fie utilizați de formațiunea pe care o conduce, scrie Ziarul de Gardă.
Procurorii anticorupție din R. Moldova au efectuat percheziții, pe 4 octombrie, la reprezentanții partidului „Șansă”, afiliat fostului deputat fugar Ilan Șor, precum și la sediile raionale ale formațiunii politice.
Procuratura Anticorupție a precizat că are suspiciuni cu privire la finanțarea ilegală a partidului, precum și de „spălare de bani săvârșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari”.
Aceste acțiuni anticorupție au avut loc în contextul în care în R. Moldova a început vineri campania electorală pentru alegerile locale programate pe 5 noiembrie.
De asemenea, Comisia pentru Situații Excepționale a interzis miercuri participarea la alegerile locale din 5 noiembrie a unor foști membri ai Partidului Șor, care figurează în dosare penale și sunt pe liste de sancțiuni internaționale, scriu colegii de la Europa Liberă Moldova.
Ulterior, Parlamentul a adoptat proiectul de lege care interzice unor foști membri ai acestui partid să participe la alegeri în următorii trei ani, după ce în această săptămână Curtea Constituțională a țării și-a anulat propria decizie emisă în luna iunie.
Ilan Șor, în vârstă de 36 de ani, este un om de afaceri, fost parlamentar pro-rus și fost primar al orașului Orhei.
În aprilie 2023, el a fost condamnat definitiv în absență la 15 ani de închisoare cu executare, pentru participarea la o operațiune de devalizare a mai multor bănci din R. Moldova, un caz cunoscut ca „Furtul miliardului”.
