Actualizare 23:50
Curtea de Apel București a amânat pentru miercuri decizia. Soții Laura și Vladimir Vicol-Ciorbă au plecat în seara această de la instanță fără a oferi declarații presei.
Știre inițială
Printre cei reținuți, pentru care procurorii cer mandat de arestare de 30 de zile, se află și fosta şefă PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor Laura Vicol şi soţul ei, Vladimir Ciorbă.
Alte două persoane anchetate în dosar au fost plasate sub control judiciar.
Acuzațiile din dosar sunt: constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Procurorii spun în ordonanța de reținere că Laura Vicol a dovedit „dispreț față de păgubiți” și că doar în două zile a făcut cumpărături de lux din Dubai de 90 de mii de euro.
Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au făcut cheltuieli de lux din banii oamenilor păgubiţi de Compania Nordis și au achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate – Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării, spun procurorii în ordonanța de reținere, transmite Agerpres.
De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux – Ferrari, Bentley, Rolls Royce – de aproape 5 milioane de euro în doar 4 ani.
În referatul trimis în instanţă de DIICOT, procurorii susţin că membrii reţelei Nordis au cheltuit din fondurile companiei, după bunul plac, sume exorbitante pe bunuri şi servicii care nu au nicio legătură cu obiectul de activitate al firmei, exclusiv în beneficiul personal.
„Chiar dacă nu toate aceste cheltuieli au relevanţă penală sub aspectul infracţiunii de delapidare, expunerea acestora este importantă în devoalarea modului în care, în mod cinic şi în dispreţ faţă de clienţi, pe de o parte, membrii grupării, constant, au invocat în explicaţiile oferite clienţilor, faţă de nerespectarea termenelor de construcţie şi livrarea unităţilor locative, dificultăţi financiare, scumpirea materialelor de construcţii. Pe de altă parte, s-au lansat în cheltuieli de lux şi plăcere care nu sunt efectuate în scopul desfăşurării activităţii economice, conform art. 25 din Codul fiscal. Astfel, au fost identificate, prin intermediul NORDIS TRAVEL SRL, cheltuieli de achiziţii zboruri (comerciale şi private) în valoare de nu mai puţin de 1.511.208 euro şi 805.984 lei, din care zboruri private 857.796 euro şi 691.948 lei. Facem precizarea că toate aceste cheltuieli nu au fost efectuate din fondurile societăţii de turism, ci din fondurile Nordis Management, fonduri constituite din banii clienţilor.”
Nordis Management achiziţiona servicii de la Nordis Travel, iar Nordis Travel achiziţiona servicii de închiriere avioane private sau elicoptere de la diferite companii de profil, achitând 1,5 milioane euro spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate: Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.
„Din această categorie, cheltuielile cu zborurile private (atât avion, cât şi elicopter) constituie acte de delapidare, întrucât, analizând destinaţiile, datele şi persoanele care au beneficiat de acestea, s-a constatat că nu au absolut nicio legătură cu activitatea economică a grupului Nordis (promovarea proiectelor imobiliare), ci sunt efectuate exclusiv pentru vacanţe private, participarea la evenimente private, în beneficiul personal al soţilor Ciorbă Vladimir şi Vicol Ciorbă Laura Cătălina. În destinaţiile Nisa, Mykonos, Madris, Paris, etc, destinaţii care rezultă din documentaţia pusă la dispoziţie de operatori, nu au fost identificate târguri imobiliare sau alt eveniment de acest tip, întâlniri de afaceri în interesul companiei sau orice alt demers care să aibă legătură cu business-ul grupului Nordis.”
În urma perchezițiilor de luni, procurorii DIICOT au ridicat peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux (ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Laura Vicol şi celelalte femei reţinute în acest dosar au fost duse primele la Curtea de Apel Bucureşti, din Arestul Capitalei, remarcă News.ro.
Ulterior, la instanţă au ajuns şi bărbaţii reţinuţi în acest caz.
După audierile de luni seară, Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au ieșit din sediul DIICOT și au fost băgați într-o dubă a jandarmeriei.
DIICOT nu a transmis, în mod oficial, o listă a persoanelor reținute.
Companiile din grupul Nordis – vizate de o anchetă a DIICOT extinsă inclusiv la Monte Carlo – sunt implicate în peste o mie de dosare civile.
Procurorii au făcut luni 65 de percheziţii în dosar, în România şi Principatul Monaco - 63 în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Galaţi, Giurgiu, Bistriţa-Năsăud şi Prahova, în peste 70 de locuințe ale membrilor firmelor din grupul Nordis sau la sediile companiilor.
E una dintre cele mai ample acțiuni judiciare din prezent, ramificată în procese deschise în toată țara de oameni sau companii care au dat bani firmelor controlate de soțul fostei șefe a Comisiei Juridice din Camera Deputaților.
Peste 1.500 de persoane fizice sau companii – dar și instituții publice – ar fi fost păgubite de Nordis Management, compania-mamă din grupul „Nordis”, reiese din tabelul preliminar al creditorilor, depus în instanță la finele săptămânii trecute, pe 31 ianuarie.
Insolvența companiei „Nordis Management” se judecă la Tribunalul București.
Suma totală pe care compania controlată de Vladimir Ciorbă – soțul Laurei Vicol, fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților – o are de plătit în acest moment este de aproximativ 730 de milioane de lei (147 de milioane de euro).
Sunt bani pe care peste o mie de persoane fizice îi au de recuperat după ce au plătit avansuri pentru apartamente pe care nu le-au mai primit, de companii care au efectuat prestări de servicii neplătite, de bănci care au oferit împrumuturi nerestituite.
În paralel, luni, pe 3 februarie, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism (DIICOT) au anunțat primele acțiuni de cercetare penală în cazul Nordis.