Peste 1 miliard de hrivne (24 de milioane de dolari americani) în active deținute de un om de afaceri cu cetățenie rusă, vizat de sancțiuni, au scăpat de controlul Kievului atunci când au fost vândute unor companii private în tranzacții pe care guvernul nu le-a oprit, scrie Schemes, redacția de investigații a Serviciului ucrainean al RFE/RL.
Guvernul președintelui Volodimir Zelenski a promis că activele confiscate de la afaceriștii ruși vor fi folosite pentru a finanța efortul de reconstrucție a Ucrainei, o reconstrucție ale cărei costuri sunt estimate de Banca Mondială la 486 de miliarde de dolari.
În august, Kievul a confiscat bunuri deținute de ruși de o valoare estimată la 15 miliarde de hrivne (362 de milioane de dolari), potrivit datelor Centrului de Acțiune Anticorupție, o organizație nonprofit.
Jurnaliștii Schemes au descoperit că, de exemplu, în cazul lui Ihor Naumeț, om de afaceri ruso-ucrainean supus sancțiunilor, și a Unigran, compania sa de minerit și producție de piatră și nisip, bugetul de stat nu a avut deloc de câștigat.
Ihor Naumeț.
Până la sfârșitul anului 2021, compania lui Naumeț a făcut, în mod regulat, exporturi către firme private și de stat din Rusia.
Printre beneficiari s-a aflat inclusiv o agenție a Ministerului Apărării care a construit facilități în Crimeea ocupată de Rusia, precum și un grup de construcții controlat de administrația prezidențială a Rusiei – arată informațiile ImportGenius, o bază de date a tranzacţiilor comerciale.
Portalul rus de servicii guvernamentale Gosuslugi și registrele de afaceri îl identifică pe Naumeț ca cetățean rus. Și-a reînnoit pașaportul rusesc în martie 2014, luna în care Rusia a ocupat Crimeea.
Procurorii au spus că Naumeț a părăsit Ucraina în 2022, cu puțin timp înainte de invazia pe scară largă a Rusiei. Surse apropiate de acest subiect au declarat pentru Schemes că Naumeț a călătorit în Rusia în 2022 și 2023.
Într-un interviu video pentru Schemes, Naumeț a refuzat să spună dacă are cetățenie rusă și a negat că ar fi făcut vreo ilegalitate.
Îți mai recomandăm UE extinde sancțiunile față de Iran, pentru sprijinul acordat RusieiDar dovezile privind cetățenia rusă și presupusa finanțare a autorităților de ocupație din Crimeea și Donbas l-au calificat pentru sancțiuni și, eventual, pentru confiscarea bunurilor.
În iunie 2022, Procuratura Generală și Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au anunțat confiscarea a peste 1 miliard de hrivne (24 milioane USD) în bunuri aparținând unui cetățean rus, al cărui nume nu a fost precizat, în urma unei investigațiii cu privire la presupusa finanțare a terorismului de către „omul de afaceri rus”.
Acesta este acuzat, totodată, de evaziune fiscală, neplata taxelor și impozitelor, spălare de bani și „activități ilegale legate de minerit”.
SBU a susținut că cetățeanul rus a exploatat ilegal minerale din Ucraina și a trimis banii proveniți din vânzarea acestora în Rusia pentru a sprijini ocuparea Crimeei și controlul rusesc asupra unor părți din Donbas.
Potrivit SBU, el a sprijinit „sistematic” războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Serviciul de Securitate al Ucrainei nu a menționat, însă, numele lui Naumeț iar acesta nu a fost acuzat oficial sau considerat suspect în vreo presupusă infracțiune.
Dar o fotografie postată pe site-ul web al Parchetului General arată un camion cu nisip care poartă sigla Unigran.
În mai 2023, Zelenski a impus sancțiuni împotriva lui Naumeț, a Elenei Calpa, cetățean britanic despre care autoritățile ucrainene spun că este proprietarul indirect al Unigran, și împotriva a trei societăți cu sediul în Cipru care au legătură cu Unigran.
Odată cu aplicarea sancțiunilor, Naumeț, Calpa și firmele cipriote au pierdut dreptul de a-și utiliza și gestiona activele.
Ministerul Justiției ar fi putut solicita Înaltei Curți Anticorupție să autorizeze confiscarea activelor lui Naumeț, dar nu a făcut-o. Întrebat de ce, ministerul a spus pentru Schemes că strânge dovezi.
Pe de altă parte, în octombrie 2023, Serhiy Vovk, judecător la Tribunalul districtual Pechersk din Kiev, a revocat ordinul de sechestru asupra bunurilor Unigran.
El a ajuns la concluzia că nu există nicio justificare pentru „intervenția suplimentară a statului” în drepturile de proprietate ale Naumeț în această chestiune. Solicitat să-și explice raționamentul, Vovk a recomandat Schemes să citească decizia sa și să contacteze serviciul de presă al instanței.
Procuratura Generală a făcut apel la decizia lui Vovk, dar ulterior a renunțat la apel.
Activele Unigran – echipamente, clădiri, vehicule, terenuri – au început să fie transferate, prin intermediari și, în unele cazuri, vândute la prețuri infime, către trei societăți ucrainene create la sfârșitul anului 2023.
O singură persoană oficială a fost trasă la răspundere pentru aceste vânzări — un registrator de stat care a oficializat unele dintre tranzacții.
Ministerul Justiției a declarat pentru Schemes că i-a revocat registratorului accesul la registrul de proprietăți și că face apel împotriva unei decizii judecătorești care restabilește acest acces.
„Nu avem un organism unic [care să coordoneze aplicarea sancțiunilor]. În acest moment, nu există nicio responsabilitate pentru încălcarea sancțiunilor, în sensul eludării acestora”, a declarat pentru RFE/RL Vladyslav Vlasyuk, comisarul președintelui Zelenski pentru politica privind sancțiunile.
El a declarat că, în curând, un proiect de lege care incriminează eludarea sancțiunilor ar putea fi prezentat parlamentului.
Pe fostul sediu al Unigran din regiunea Zhytomyr flutură acum un nou steag al companiei.
Acesta aparține Uni Stone Plant, înființată la aproximativ o lună după hotărârea lui Vovk, judecătorul de la Tribunalul din Kiev, care a revocat ordinul de sechestru asupra bunurilor Unigran – arată informațiile deținute de YouControl, o bază ucraineană de date privind afacerile.
Uni Stone Plant este unul dintre cei trei cumpărători ai activelor Unigran. Celelalte, Uni Lux și Uni Service, au fost înregistrate în aceeași zi, în noiembrie 2023.
Îți mai recomandăm Sancțiuni împotriva Rusiei. Guvernul britanic: „Marea Britanie lovește în inima mașinii de război a lui Putin”Potrivit YouControl, cele trei societăți au aceiași proprietari: antreprenorul ucrainean Serhiy Shapran, cu 90 %, și Denmark, un fond de investiții deținut de Shapran, cu celelalte 10 %.
De la ridicarea sechestrului pe active, societățile au cumpărat numeroase active ale fostei Unigran, potrivit YouControl și documentelor fiscale.
Achizițiile includ birouri, fabrici, vagoane de marfă, terenuri, porți de intrare, autobasculante, excavatoare și chiar șurubelnițe luate de la firme care le cumpăraseră la prețuri reduse cu câteva zile înainte.
Naumeț, care a declarat că locuiește acum în Regatul Unit, s-a descris într-o discuție cu Schemes drept victima unor percheziții care au vizat activele Unigran și permisele de extracție a mineralelor și a susținut că acestea au fost „probabil planificate” de Shapran, pe care l-a învinuit pentru „toate aceste proceduri penale”.
Shapran este proprietarul multimilionar al uzinei de aluminiu Brovary, situată în regiunea Kievului, și fostul șef local al unui partid susținut de omul de afaceri miliardar Ihor Kolomoyskiy.
Naumeț le-a arătat celor de la Schemes un fragment din ceea ce a spus că era un memorandum pe care l-a semnat cu Shapran în septembrie 2023, prin care Shapran era obligat să-l ajute să scape de problemele sale juridice în schimbul unei cote de 50% în Unigran.
Într-un interviu telefonic la care a participat avocatul său, Shapran a negat că ar fi semnat un memorandum cu Naumets, că ar fi discutat o astfel de înțelegere sau că ar fi luat parte la un raid corporativ (care ar fi urmărit preluarea ilegală a companiei – n.r.) sau la „orice activitate ilegală”.
Shapran a sugerat că semnătura sa de pe documentul arătat de Naumeț a fost falsificată și a îndemnat Schemes să o analizeze. O comparație cu semnătura sa de pe mai multe documente oficiale a arătat că acestea păreau similare.
(Adaptat de Elizabeth Owen după articolul original Schemes)
Europa Liberă România e pe Google News. Abonați-vă AICI.