Parchetul European (EPPO) a făcut la Bologna/Italia confiscări în valoare de 4 milioane de euro, într-o anchetă de fraudă vamală cu produse textile din China.
Potrivit investigațiilor, rulourile de țesătură au fost introduse ilegal din China în UE printr-un punct de intrare necunoscut. Ulterior, companiile fictive germane și maghiare le-au mutat pe piața internă italiană, transmite EPPO.
Guardia di Finanza - Poliția financiară italiană din Prato a executat ordinul de confiscare și a descoperit comerțul fraudulos.
Documentele de transport menționau locuri de destinație în Prato care nu erau adevărate, astfel încât mărfurile nu puteau fi urmărite și de fapt au fost livrate destinatarilor reali, fără a fi plătite vreodată taxe vamale și TVA la import.
Guardia di Finanza a executat anterior confiscarea preventivă a 8701253 de metri liniari de țesături, împreună cu peste 300000 de euro în numerar, două autoutilitare și stivuitoare.
Țesăturile confiscate au fost scoase la vânzare în cadrul unei licitații publice gestionate de agenția Vamală Prato, iar încasările licitației au fost adăugate direct la sechestrul banilor.
Parchetul European (EPPO) este parchetul independent al Uniunii Europene reponsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.
Îți mai recomandăm Parchetul European: 40 de percheziții în România și Franța. Fraudă de 30 de milioane de euro